Genel Kurul Toplantısına Davet - 2025
2025
Sayın Pay Sahibimiz,
Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı ilişikte yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 30.03.2026 günü saat 11:00’de İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No.4 Iç Kapı No:11 Ümraniye/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.
Toplantıya ait çağrı ilanı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmıştır.
Temsilci gönderilmesi durumunda usulüne uygun olarak düzenlenmiş, ilişikte bir örneği gönderilen vekâletnamenin noterden tasdikli olarak şirkete ibrazı gerekmektedir.
2025 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün öncesinde İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No.4 İç Kapı No:11 Ümraniye/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
GIG Sigorta A.Ş
M. Süleyman SAĞIROĞLU Muharrem GÜVEN
Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı
GÜNDEM
Ekler:
1. 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
2. Vekaletname Örneği
EK-1: GÜNDEM
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI GÜNDEMİ
1) Başkandan, Oy Toplama Memurundan ve Tutanak Yazmanından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi,
2) Toplantı sonunda toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanının yetkilendirilmesi,
3) 2025 Mali Yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun sunulması ve bu raporun müzakere edilmesi,
4) 2025 Mali Yılına ait Bağlı Şirket Raporunun sunulması ve bu raporun müzakere edilmesi,
5) 2025 Mali Yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun ve 2024-2025 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Denetim Raporlarının sunulması ve bu raporların müzakere edilmesi,
6) 2025 Mali Yılına ait Bilançonun ve Kar & Zarar Tablolarının sunulması ve bu tabloların müzakere edilmesi,
7) 2025 Mali Yılında Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi tarafından yapılan faaliyetlerin, iş ve işlemlerin müzakere edilmesi ve onaylanması,
8) Kurul Üyelerine ödenecek ücretin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
9) 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki döneme ait kar tutarlarının, varsa, dağıtılması veya bu tutarların ihtiyari akçe olarak ayrılması hususunun müzakere edilmesi,
10) 2026 Mali Yılı için bir bağımsız denetçi atanması, 2026 yılı Sürdürülebilirlik Denetimi için denetçi atanması
11) Dilek ve temenniler, kapanış.
EK-2: VEKALETNAME
Pay Sahibi olduğum GIG Sigorta AŞ’nin 30.03.2026 tarihinde saat 11.00’de İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2.Blok No:4 İç Kapı No:11 Ümraniye / İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezi’nde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi/beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....................................................’yı vekil tayin ettim.
VEKALET VERENİN ÜNVANI:
ADRESİ :
SERMAYE MİKTARI;
PAY ADEDİ :